AML Analysis (Crypto / Fiat)

HR factory (atrankos agentūra) ieško specialisto pozicijai „AML Analyst (Crypto/Fiat)“. Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilniaus Apskritis. Toliau pateikta pagal oficialų darbdavio darbo pasiūlymą parengta lietuviška pareigų ir reikalavimų santrauka.

Nature of the job and requirements

Mūsų UKDIM – tai pirmaujanti pasaulyje konsultavimo paslaugų teikėja viešajame sektoriuje ir komercinėje rinkoje, turinti plačius valdymo, technologijų ir rizikos konsultavimo gebėjimus. Sujungus viešojo ir privačiojo sektorių patirtį, klientams padedama spręsti sudėtingiausias problemas ir įveikti didelį reguliavimo spaudimą, daugiausia dėmesio skiriant pokyčiams, verslo nuoseklumui ir technologinėms inovacijoms.

By providing advice, advice, outsourcing and digital services, the company creates innovative solutions of different sizes that help clients overcome complexity and help grow and succeed in the future.

Tinkamai ir išsamiai atlikti tyrimus, siekiant nustatyti finansinius nusikaltimus, įskaitant pinigų plovimą ir sukčiavimą, ir veiksmingai ir laiku pateikti FŽP pranešimus apie įtartiną veiklą.

Įvertinti ir dokumentuoti reguliavimo riziką remiantis įvairiais rizikos veiksniais, įskaitant įvairias jurisdikcijas ir šalis.

Peržiūrėti sandorius ir atvirų šaltinių medžiagas, siekiant įvertinti, ar veikla yra praneštinas prognozuojamas nusikaltimas.

Document conclusions in descriptive style format and prepare reports in a clear and concise manner.

Support the entire project team through continuous learning and knowledge influence.

Adopt decisions and discretion in sensitive cases to determine whether action is needed.

Laikykitės nustatytų protokolų, kad būtų užtikrintas klientų finansinės informacijos privatumas.

Follow the company's and client's policies and procedures.

Perform other instructions from the financial investigator's supervisor or / or the Financial Compliance Manager or other senior manager.

~ 1 + metai profesinės patirties AML atitikties srityje.

Žinios apie finansinį nusikalstamumą, AML, sukčiavimą ir veiklos procedūras.

Kalbėk ir rašyk angliškai.

Didelis dėmesys detalėms ir analitiniams įgūdžiams.

Place of work and remuneration

Darbdavys: HR factory (atrankos agentūra). Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilniaus Apskritis.

Please specify the terms of the remuneration in the official job offer of the employer.

How to apply?

Candidate through the official employer's system. "Raime.lt" is not the organizer of this selection, and the information provided can be updated by the employer.

Candidate to employer

Other job offers in Lithuania