Аналіз AML (Crypto / Fiat)

HR factory (atrankos agentūra) ieško specialisto pozicijai „AML Analyst (Crypto/Fiat)“. Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilniaus Apskritis. Toliau pateikta pagal oficialų darbdavio darbo pasiūlymą parengta lietuviška pareigų ir reikalavimų santrauka.

Природа роботи та вимоги

Mūsų UKDIM – tai pirmaujanti pasaulyje konsultavimo paslaugų teikėja viešajame sektoriuje ir komercinėje rinkoje, turinti plačius valdymo, technologijų ir rizikos konsultavimo gebėjimus. Sujungus viešojo ir privačiojo sektorių patirtį, klientams padedama spręsti sudėtingiausias problemas ir įveikti didelį reguliavimo spaudimą, daugiausia dėmesio skiriant pokyčiams, verslo nuoseklumui ir technologinėms inovacijoms.

Teikdama konsultacijas, konsultacijas, užsakomąsias paslaugas ir skaitmenines paslaugas, įmonė kuria įvairaus dydžio novatoriškus sprendimus, padedančius klientams įveikti sudėtingumą ir padėti ateityje augti ir sėkmingai veikti.

Tinkamai ir išsamiai atlikti tyrimus, siekiant nustatyti finansinius nusikaltimus, įskaitant pinigų plovimą ir sukčiavimą, ir veiksmingai ir laiku pateikti FŽP pranešimus apie įtartiną veiklą.

Įvertinti ir dokumentuoti reguliavimo riziką remiantis įvairiais rizikos veiksniais, įskaitant įvairias jurisdikcijas ir šalis.

Peržiūrėti sandorius ir atvirų šaltinių medžiagas, siekiant įvertinti, ar veikla yra praneštinas prognozuojamas nusikaltimas.

Dokumento išvados aprašomojo stiliaus formatu ir parengti ataskaitas aiškiai ir glaustai.

Remti visą projekto komandą nuolat mokantis ir darant įtaką žinioms.

Priimti sprendimus ir veikti savo nuožiūra jautriose bylose, siekiant nustatyti, ar reikia imtis veiksmų.

Laikykitės nustatytų protokolų, kad būtų užtikrintas klientų finansinės informacijos privatumas.

Sekite Bendrovės ir kliento politiką ir procedūras.

Vykdyti kitus nurodymus iš finansų tyrėjo priežiūros pareigūno arba / Finansinės atitikties vadovo ar kito vyresniojo lygmens vadovo.

~ 1 + metai profesinės patirties AML atitikties srityje.

Žinios apie finansinį nusikalstamumą, AML, sukčiavimą ir veiklos procedūras.

Kalbėk ir rašyk angliškai.

Didelis dėmesys detalėms ir analitiniams įgūdžiams.

Місце роботи та винагороди

Darbdavys: HR factory (atrankos agentūra). Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilniaus Apskritis.

Будь ласка, вкажіть умови винагороди в офіційній пропозиції роботодавця.

Як застосувати?

Кандидат через офіційну систему роботодавця. "Raime.lt" не є організатором даного вибору, а інформація, що надається, може бути оновлено роботодавцем.

Кандидат юридичних осіб

Інші вакансії в Литві