AML-анализ (для тех, кто хочет играть)

HR factory (atrankos agentūra) ieško specialisto pozicijai „AML Analyst (for those looking to grow)“. Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilnius City Municipality. Toliau pateikta pagal oficialų darbdavio darbo pasiūlymą parengta lietuviška pareigų ir reikalavimų santrauka.

Характер работы и требования

Mūsų klientas yra tarptautinė konsultacinė ir patariamoji organizacija, dirbanti tiek su viešojo, tiek su privataus sektoriaus klientais. Bendrovė padeda organizacijoms naršyti kompleksinę reguliavimo aplinką, valdyti riziką ir tobulinti veiklos procesus.

Šiuo metu jie plečia savo komandą Vilniuje ir ieško ŪML analitiko, kuris galėtų prisijungti prie savo finansinių nusikaltimų prevencijos funkcijos. Tai puiki proga įgyti patirties tarptautinėje aplinkoje ir dirbti su įvairiais finansiniais duomenimis ir atvejais.

Pagrindinės pareigos

Atlikti tyrimus, susijusius su galimais finansiniais nusikaltimais, įskaitant pinigų plovimą ir sukčiavimą

Peržiūrėti ir analizuoti sandorius ir nustatyti įtartiną veiklą

Įvertinti riziką remiantis įvairiais veiksniais ir jurisdikcijomis

Parengti aiškias ir struktūrizuotas ataskaitas ir atvejo dokumentus

Tyrimų rėmimui naudokite vidines sistemas ir išorinius šaltinius

Laikytis vidaus procedūrų ir reguliavimo reikalavimų

Bendradarbiauti su komanda ir dalintis žiniomis

Tvarkyti slaptą informaciją su dideliu konfidencialumu

Bent 1 metų patirtis kovos su pinigų plovimu, atitikties užtikrinimo arba finansinių nusikaltimų srityje

ŪML ir finansinių nusikaltimų procesų supratimas

Stiprūs anglų kalbos įgūdžiai (parašyti ir šnekėti)

Geri analitiniai įgūdžiai ir dėmesys detalėms

Место работы и вознаграждение

Darbdavys: HR factory (atrankos agentūra). Darbo vieta: Vilnius; Lithuania; Vilnius City Municipality.

Просьба указать условия вознаграждения в официальном предложении работодателя о работе.

Как подать заявку?

Кандидат через систему официального работодателя. «Raime.lt» не является организатором этого отбора, а предоставленная информация может быть обновлена работодателем.

Откликнуться напрямую работодателю

Другие предложения о работе в Литве